当前全球针对加密货币的管控主要包含服务商牌照准入、反洗钱与身份核验、稳定币专项约束、挖矿与算力治理、交易行为管控、税收合规六大方向，不同国家会根据自身金融环境组合选用部分或全部手段，以此化解加密资产带来的洗钱、资金跨境流动、市场操纵以及投资者亏损等现实风险。
服务商牌照准入是目前多数经济体采用的基础管控方式，所有面向公众提供加密货币兑换、托管、理财、撮合交易的平台，都需要完成注册或者取得专项牌照之后才可以开展业务，没有资质的平台会被限制在当地开展宣传和获客。拿到牌照的平台还要满足最低资本金、用户资产隔离存放、业务风险披露等硬性条件，防止平台挪用用户加密资产。部分地区实行单一牌照跨区域经营制度，服务商取得一国牌照后，可在多个辖区合规展业，没有牌照的境外平台则会被阻断网络访问渠道，普通用户很难正常访问使用。
反洗钱与身份核验是贯穿全流程的硬性管控，核心落实实名登记与交易信息留存。中心化交易所、托管钱包必须执行用户实名认证，收集身份与地址材料，对大额、高频、异地异常交易进行持续监控并上报可疑线索。同时落实交易信息传递规则，平台之间发生加密货币转账时，需要同步记录发送方与接收方真实身份，即便资产在链上转移，服务商也要留存对应现实身份信息。匿名隐私币种、完全匿名钱包会受到重点关注，部分辖区会限制平台上线隐私类代币，降低非法资金转移的操作空间。
稳定币专项约束是近年管控的重点板块，监管机构重点盯住储备资产、发行资质、赎回机制三大维度。合规稳定币发行主体需要取得对应金融牌照，储备资产要求配置高流动性现金、短期国债，严格限制高风险债券、商业票据占比，还要定期开展第三方审计，保障用户随时可以按面值赎回法币。算法稳定币普遍受到严格限制，不少地区直接禁止算法稳定币流通。同时明确破产处置规则，当发行机构出现经营危机，持币用户对储备资产享有优先受偿权利，避免用户资金被当做普通债权处理。
挖矿治理、交易行为以及税收合规，构成加密货币管控的补充环节。挖矿管控主要分为全面清退、能耗指标约束、申报备案两类模式，部分地区直接禁止加密货币挖矿业务，另一些地区允许挖矿运行，但要纳入能耗统计，接受电力监管，同时挖矿收益需要依法报税。交易行为管控会打击ICO代币发行、市场操纵、内幕交易、虚假营销，对面向普通散户的高风险衍生品设置准入门槛，部分高杠杆产品仅允许合格机构投资者参与。税收层面则把加密货币的交易盈亏、挖矿产出、空投奖励全部纳入征税范围，要求用户主动申报，监管机构可通过链上数据分析追溯个人加密资产收益，未申报会触发税务处罚。
